证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-068

900955*ST海创B

海航创新有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

海航创新股份有限公司于2020年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出通知，召开第八届监事会第八次会议。 本次会议于2020年10月30日以通讯方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案：

1、《2020年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：5票赞成； 0 票弃权； 0 票反对。

详情请参见上海证券交易所网站。

根据《证券法》相关规定和《关于披露上市公司2020年第三季度报告的通知》的相关要求，公司监事会审议了《2020年第三季度报告全文及正文》经董事会同意，确认了对本次第三季度报告的书面审核意见，出席会议的全体监事一致认为：

⑴公司《2020年第三季度报告全文及正文》的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

⑵公司《2020年第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，所载信息能够真实反映公司第三季度经营业绩从各个方面来展望2020年。 财务状况和经营业绩。

⑶ 在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2020 年第三季度报告全文及正文》编制、审核人员存在违反保密规定的情况。

⑷未发现其他违反相关规定的行为。

海航创新有限公司

监督委员会

2020 年 10 月 31 日

证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-067

900955*ST海创B

海航创新有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，并以通讯方式召开。 2020 年 10 月 30 日。. 会议由董事长廖洪宇召集并主持。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案：

1、《2020年第三季度报告全文及正文》。

本议案的表决结果为：11票赞成；11票赞成。 0 票弃权； 0 票反对。

详情请参见上海证券交易所网站。

海航创新有限公司

董事会

2020 年 10 月 31 日

证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-069

900955*ST海创B

海航创新有限公司

关于核销长期应付款的补充公告

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日暨第七次董事会披露《关于核销长期应付款的公告》（公告编号：临2020-066）第八届监事会会议审议通过了长期应付款核销。 现将有关事项进一步补充披露如下：

1、本次核销长期应付款的具体情况

1、计入长期应付款的具体原因及相应财务收益和补贴的具体情况

公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）自2004年至2017年12月收到浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“管委会”）的批复2006年，这高于公司向管理委员会支付的款项。 委员会借款76,313,494.49元暂作为其他应付款处理。 2012年，开发公司收到管委会支付的45万元。 由于未能取得管委会对上述资金性质的确认，根据《企业会计准则——基本准则》第十八条规定：“企业在会计确认、计量和报告中应当谨慎行事”。交易或事件，并且不应高估资产或收入，而低估负债或费用。” 在取得相关且确定的证据证明管理委员会账目中不存在前述对公司的应收账款，且上述应收账款大于借款不构成未来付款或公司可能承担的其他可能义务之前，公司按照标准规定，上述金额仍将暂时反映为其他应付款。