“抓获时嘉兴私家侦探价格 舟山定海破获系列虚假专用发票 涉案超20亿元,犯罪嫌疑人身上携带了20多张银行卡,还在其家中发现了10多枚印有某物流公司、某石化公司字样的公章。” 近日,舟山市公安局定海区分局经侦大队副大队长严文军回忆起刚刚破获的虚开增值税专用发票系列案件。
据悉,“10.23”系列虚开增值税专用发票涉嫌虚开增值税专用发票,税价总额超过20亿元。 涉案企业包括浙江一家能源公司、舟山一家石化公司。 警方在杭州、舟山定海、普陀等地成功抓获石某、林某、沉某等6名犯罪嫌疑人。
今年9月,舟山市税务局定海分局向定海区公安分局移送3家石化企业虚开发票的线索。 为查清犯罪资金链,定海市公安局经侦大队与税务部门联合组成专案组。 经过大量调查取证,多个涉及虚开增值税专用发票的相关团队浮出水面。
侦查过程中,专案组共立案8起; 同时询问了多家企业的经营情况、纳税申报等基本涉税情况。 “涉及全国各地1000多家企业,每笔交易都需要双方确认,工作量非常繁重。” 严文军表示,经过大量工作,该案证据链已基本形成。 此后嘉兴私人调查取证公司,专案组先后赴天津、杭州、嘉兴、宁波等地抓捕调查取证。
目前,定海区检察院已对涉案五名犯罪嫌疑人作出逮捕决定嘉兴侦探公司调查,案件仍在进一步侦查中。