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嘉兴市私家侦探:实际控制人涉嫌集资诈骗 12人
发布时间:2024-03-31 17:13

嘉兴市私家侦探:实际控制人涉嫌集资诈骗 12人被移送审查起诉网贷天眼新闻2月2日报道嘉兴外遇侦探 ,据深圳市人民检察院在其官方微博发布的公告,犯罪嫌疑人张家兴涉嫌集资诈骗罪,万林发、刘晓丽等12人涉嫌集资诈骗罪。非法吸收公众存款。 近日,深圳市公安局福田分局将其移送法院审查起诉。

侦查机关认定嘉兴私人侦查,犯罪嫌疑人张家兴系深圳市前海深南创业投资有限公司、深南控股(深圳)有限公司、深南创业投资(深圳)有限公司的实际成员。 (以下统称深南创业投资公司)控制人和经营者; 犯罪嫌疑人万林发被任命为公司总裁,负责管理公司的日常运营和维护; 犯罪嫌疑人刘晓莉被任命为私人银行部总经理; 犯罪嫌疑人游艳珍被任命为财富事业部总经理; 犯罪嫌疑人刘永刚被任命为​​财富业务部总经理。 犯罪嫌疑人周莹被任命为渠道事业部总监; 犯罪嫌疑人王宏伟被任命为机构业务部主任; 犯罪嫌疑人黄昌兰被任命为渠道事业部总监; 犯罪嫌疑人罗跃超被任命为独立事业部总经理; 犯罪嫌疑人被任命为独立事业部总经理。 任命任柴金为投行部项目专员兼募集团队负责人; 犯罪嫌疑人张涵被任命为销售团队总经理; 犯罪嫌疑人曾艳艳被任命为私人银行部总监; 犯罪嫌疑人余佩玉被任命为财富事业部总经理。

2015年4月以来,犯罪嫌疑人张家兴以优质投资项目名义向社会公开募集资金,用于还本付息和个人奢侈消费。 用于生产经营活动的资金与募集资金规模明显不相称,导致资金无法退回深南创投拒入案新进展:实际控制人涉嫌集资诈骗 12人被移送审查起诉,涉嫌集资诈骗。 犯罪嫌疑人万林发、刘晓丽、游艳珍、刘永刚、周英、王宏伟、罗跃超、张涵、柴进、曾艳艳、黄昌兰、于佩玉明知深南创投发行、销售的基金产品未注册、公司承诺未备案的情况下,在保本保息的情况下,在深南创业投资公司工作,向社会公众推广、销售相关基金产品,收取高额工资和佣金,涉嫌非法吸收公众资金嘉兴市私家侦探