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嘉兴商业调查公司 投入千万,却被挥霍殆尽
发布时间:2024-02-03 10:12

本报报道,三名女子以高额回报为诱饵,被骗金额逾千万元。 4月8日,嘉兴平湖市男子高某因涉嫌诈骗被温州苍南警方刑事拘留。

高某,35岁嘉兴商业调查公司 投入千万,却被挥霍殆尽,嘉兴平湖人。 2014年上半年的一次晚宴上,苍南县的三位女士偶然认识了高某。

高称,他在澳门从事“洗码”业务。 所谓“筹码洗钱”,是指如果国内有人去澳门赌博,但不方便携带现金,就会在澳门赌场找专门负责“筹码洗钱”的人。 然后赌场会根据赌客的信用等级嘉兴私人调查,直接向赌客提供相应数量的筹码。 赌场和赌客都直接去找“洗钱”的人结账。 如果赌徒赢了,现金无法带回国内,“洗钱”的人就会帮助别人把资金带回来; 如果赌徒输了,“洗码人”就会和赌徒一起回去取钱。

高表示,无论赌徒输赢,那些“洗钱”的人一定会赚钱,并从赌资中获得一定的佣金。 高说,他在澳门的“洗码”业务非常有利可图。 如果他们三人有兴趣,就可以投资,获得高额回报。

此后不久,高“热情”邀请三位女士来澳门“考察”。 热情好客很难否认,所以2014年5月嘉兴老公外遇调查公司,他们三人跟随高来澳门,高自然也热情款待了他们。

回到苍南后,三人本着试一试的态度,分别向高某投资了20万到30万元。 此后不久,他们每个月都会收到高先生数万元的“分红”。 利润如此巨大,三人随后加大了“投资”。 半年内,他们的投资就超过1000万元。

没想到,从2014年11月开始,三人就再也没有拿到过“分红”。 高留下的两个手机号码全部被停机,无法再联系到他。 三人惊慌失措。

这些年来,他们尝试了各种方法,但都没有效果。 2017年底,三人陷入绝境,向苍南县公安局灵溪中心派出所报案。

接到报案后,警方立即展开调查。 今年4月初,案情有了重大突破,高某现身嘉兴平湖市。 警方立即赶赴平湖展开控制。 在当地警方的大力协助下,高某于4月8日下午被抓获。

诈骗所得的1000万多元去哪儿了? 高某坦言,短短半年时间,所有的钱都被他花光了。 他花了230万多元在平湖老家买了一套房子,还买了一辆保时捷汽车。 那六个月里,我每个月花掉六七十万元,剩下的钱都花在了澳门赌博上。

目前,高某因涉嫌诈骗罪被苍南警方刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

本报记者 王子芳 通讯员 叶启年